Riciclaggio, a Brescia la prevenzione passa da incontri e protocolli
Francesco Maceroni, comandante provinciale della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza cerca la collaborazione di imprese e istituzioni: ecco come svolge il ruolo chiave nel sistema di repressione del fenomeno del riciclaggio
La Guardia di Finanza in prima linea nell'antiriciclaggio
La Guardia di Finanza, quale moderna forza di polizia economico-finanziaria, svolge un ruolo chiave nel sistema di prevenzione e repressione del fenomeno del riciclaggio. Riciclaggio, a Brescia crescono le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazioni La normativa di prevenzione antiriciclaggio, ossia il D.Lgs. 231/2007, prevede obblighi in capo ai soggetti che intermediano e regolano transazioni finanziarie e patrimoniali, come ad esempio banche, professionisti ed operatori finanziari. Tra g
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