Frodi: a Vicenza scoperto sistema riciclaggio con banca abusiva, perquisizioni anche a Brescia

La Guardia di finanza di Vicenza sta eseguendo 13 ordinanze di custodia cautelare, il sequestro preventivo di 1,5 milioni e perquisizioni in abitazioni e aziende riferibili a 18 indagati nell'ambito di una inchiesta della Procura di Vicenza - fra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia – su un sistema di riciclaggio di contanti trasportati dall'estero verso l'Italia per circa 110 milioni di euro. Il denaro proveniva da frodi fiscali realizzate da società di commercio di materiali ferrosi.
Il denaro inviato all’estero veniva successivamente retrocesso ai clienti italiani – al netto delle commissioni medie spettanti all’organizzazione pari circa all’1,5% delle somme movimentate – attraverso l’utilizzo di uno sportello bancario abusivo della cosiddetta China underground bank.