«Pecunia Olet»: scoperto giro internazionale di riciclaggio
L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di ricostruire e «seguire» il flusso di denaro proveniente da reati tributari e fallimentari
Si è conclusa un’operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato di Brescia, che ha portato al sequestro, tra il territorio nazionale e quello svizzero, di beni e liquidità per circa 10 milioni di euro.
L’attività di polizia giudiziaria, denominata Pecunia Olet, ha consentito di ricostruire e seguire il flusso di denaro proveniente da reati tributari e fallimentari, che veniva successivamente trasferito da un gruppo criminale su conti correnti svizzeri tramite società off-shore.
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