Frode nell’edilizia, 250 milioni di euro in fatture false a Brescia

Oltre 250 milioni di euro in fatture false, 96 milioni riciclati attraverso canali finanziari paralleli e un milione di euro trasferito illegalmente verso l’Asia: sono i numeri di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Brescia contro l’inquinamento dell’economia legale.

La frode

I militari hanno smantellato un colossale meccanismo di frode nel settore edile, dove società cartiere emettevano documentazione fittizia per centinaia di milioni. Il sistema, basato sull’«underground banking» (sistemi informali di trasferimento di denaro, paralleli al circuito bancario ufficiale), permetteva di far sparire all'estero i pagamenti ricevuti per poi riportarli in Italia in contanti grazie a una rete di corrieri, eludendo sistematicamente i presidi anti-riciclaggio.

Le indagini

Per queste condotte, la Compagnia di Rovato ha già ascoltato 25 soggetti, individuando somme oggetto di indebito trasferimento per oltre 9 milioni di euro. Parallelamente, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha colpito un centro di money transfer cittadino che utilizzava la tecnica dello «smurfing» (una tecnica di riciclaggio di denaro basata sulla frazionatura di una grossa somma in tanti piccoli versamenti per evitare i controlli automatici delle banche). Attraverso oltre 500 operazioni sospette, l'operatore trasferiva fondi verso l'estero in piccole tranche sotto la soglia dei mille euro.

In questo contesto sono state accertate anche gravi omissioni nell'identificazione della clientela, con sanzioni amministrative fino a 70mila euro.